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炒港仙股欲谋暴利 福州六旬老伯被资金盘诈骗血本无归

2020-02-02 03:32:02 资金 国泰 基石

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者胡金华 上海报道

岁末年初,各路诈骗资金盘再度活跃起来!

年前,《华夏时报》记者曾追踪报道一个名为“红海行动”的诈骗资金盘,该资金盘在QQ群、微信群让投资人喊单炒股尝到蝇头小利后,继而引诱其转投原油期货、贵金属交易,通过其设立的模拟交易软件让数以万计的国内投资者入套上当(详见《红海行动连环诈骗黑幕 国泰金融平台浮出水面》、《五省市公安联合打击跨国电信诈骗:12人落网》)。一年之后,疑似这些平台再次出现,并以同样的手法诱使投资人炒作香港股市中的“仙股”,最终让参与的投资人几乎血本无归。

我是通过一个中证财经的假网站被骗的。从去年12月17日开始连续投资本金11万,投资香港的一直股票基石金融(08112.HK),股价只有0.03港元不到,但是没想到短短个月这只股票就跌回原型。我共投资11万,交易系统显示亏了9万,另外两万余款也已经无法转出。现在我打中证财经网页上注册在香港的电话都无法打通,才知道被骗上当了。”1月13日,福州一名六旬投资人粱林(化名)对《华夏时报》记者表示。

而据记者了解,梁林也随后选择了报案,不过当地警方虽然给予其一份回执,却并没有立案。

炒“仙股”背后的伎俩

港股中的“仙股”遍地都是,所谓仙股,在H股中是指股价以及低于1毛港币的股票,且其股价在长时间内都波动极小,基本都是属于空壳的上市公司且无人问津的企业。但是炒“仙股”无论是在香港本土市场,亦或者对于内地的投资人而言,都是风险巨大的。那么梁玉林又是如何被引上钩的呢?

1月14日,《华夏时报》记者通过查阅交易软件梳理发现,从2019年12月下旬开始,基石金融从0.022港币/股开始出现暴力拉升,短短两周的交易日中,其股价暴涨至最高0.15港币/股,涨幅将近8倍。也就是从那时候开始,中证财经的诈骗团队开始在内地通过各类聊天群开始喊单拉人头,进场接盘。

根据梁玉提供的证据显示,他先后分了四五次共投入资金11万,每次都是2万左右,而其转钱的方式并不是通过正规的券商渠道交易软件,而是转给中证财经搭建的交易系统,他所转入的资金最后都进入了名叫侯志旺、王嘉俊、黄静莹、黄东平4个个人账户

“各位战友基石金融加仓点位在0.04-0.045港币区间大力加仓,该点位加仓多少赚多少,节后开始拉升,拉升至0.1港元附近,收益200%以上,现在准备资金,节后我们统一抄底。”梁林出示的微信群中证财经团伙成员的喊单话术显示。

《华夏时报》记者根据其话术查阅基石金融股价发现,也确实如该团伙成员所说的喊单模式,基石金融在今年1月1日之前股价连续拉升,最高价位达到0.15港元/股,但是节后就出现暴跌,甚至在最高位当日股价振幅超过100%。截止1月14日,基石金融股价报收0.029港元/股,被打回原形。

但是在基石金融股价出现暴跌后,梁林出示的中证财经团伙成员的另一个话术却仍继续“忽悠”投资者称:“国泰老师叫你喊单基石金融全仓进去,所有钱都压进去,实在没有办法筹到钱,有钱谁不想抄底降成本,早日解套获利。群里有人把我们对基石金融的并购重大消息泄密了,导致有外部庄家恶意打压恐吓散户出局。但是不用担心,我一共有两个港股账户,都是全仓买入的,目前我还在持股中,当下我正在跳动资金拉升,动用一切人脉关系都会给抬拉起股价。”

对此,国内一家大型券商港股分析师孙佳受访时分析指出,此类资金盘炒作港仙股诈骗其实和之前的超过贵金属、原油期货模式类似,只不过现在变换了手法,更加高明而隐蔽。

“炒贵金属和原油期货,诈骗资金盘都是利用虚拟盘以及打时间差来诱使投资人上当,各个交易所贵金属和原油期货的交易价格往往会出现细微的差别,但是正是这种细微的差距,可以让诈骗资金盘撬动资金在虚拟盘上拉抬价格,然后让投资人上当受骗。而对于港股市场而言,股价表现都是实时的,那么诈骗资金盘会先利用自身的资金拉抬超低价仙股,让股价出现数倍上涨,然后就开始设计套路话术让内地不明就里的投资人投入资金,而其资金转入的方式也并非正规,是在诈骗交易软件中被转到诈骗团队的银行账户。最后用内地投资人的资金去接盘此前诈骗资金盘投入的资金,使得其顺利赚取数倍利润出逃,内地投资人的资金则血本无归,如此就完成了一个完整的诈骗资金盘的路径。”孙佳指出。

但是,这个名为中证财经的疑似诈骗资金盘又如何与此前本报连续报道的“红海行动”、“国泰金融”等诈骗平台联系在一起的呢?

报案未受理只为警示他人

“在中证财经的团队中,有一个主讲老师就叫国泰,中证财经网站显示这个人的背景资料是上海交通大学技术经济学硕士、耶鲁大学工商管理学博士,有18年的金融业经验,曾任职于美国硅谷银行担任咨询部分析师,又回国担任申银万国证券研究所高级研究员、海通证券研究所高级研究员、海通资产管理部研究策划部顾问。但是我后来打给海通证券询问,根本就没有这个人,而且我打中证财经网站的联系电话,已经打不通了。”梁林告诉《华夏时报》记者。

梁林称,他觉察到自己被诈骗之后,看到了本报此前所写的关于“红海行动”以及国泰金融等诸多平台连环诈骗案报道,预感这个名为国泰的老师极有可能是与国泰金融平台诈骗团队是一伙人。

“我选择了报案,但是我们这边的公安没有受理,经侦的警察告诉我,这类诈骗案件取证的难度太大,而且诈骗团队的成员基本可以确定并不在国内,属于跨国作案,即使受理了案件由于人力有限,也难以找到诈骗团队的人。我现在的想法就是希望将这件事曝光出来,不要让更多像我这样的人受骗上当,为图利益而遭受损失。”梁林在受访时无奈地表示。

对此,有业内人士称,中证财经通过操盘基石金融这只港股仙股获利匪浅,而且基本可以确认的是,基石金融这只股票也已经重新回归“死寂”,诈骗资金盘不会二度炒作这只股票。但是值得警惕的是,同样的操作模式不排除还会发生在香港资本市场别的仙股身上。

责任编辑:徐芸茜 主编:秦岭

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