据ABC报道，全球多国合作对洗钱和逃税进行一场大规模调查后，利用中美洲一家不良银行进行逃税的澳洲人，有可能面临民事或刑事指控。
美国，英国，加拿大，澳洲和荷兰的税务部门联手对一家在多个国家和地区经营的金融机构进行调查，据称该银行使用复杂的系统匿名隐藏和转移财富，以”洗白“犯罪所得钱款。
这五个国家的税务局在2018年7月共同成立”打击国际金融犯罪J5联盟“(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5)。
澳洲税务局（ATO)现在正调查这家尚未被正式公布名字的金融机构有可能在澳洲拥有的数百名客户，他们被怀疑通过该银行提供的计划，把大量未申报的收入转移海外。
税务局助理局长马丁（ Brett Martin）告诉ABC电台，过去24小时发现的证据，多与个人有关，而不涉及企业或跨国公司。
马丁是J5在澳洲的副首脑，他说："我们担心有数百名澳洲人可能参与这些计划和安排，我们此该已有足够证据对其中一小部份人采取行动。”
近几年来，“巴拿马文件”和“天堂文件”揭露大量洗钱和秘密转移资金的犯罪活动后，全球多个国家税务部门加强合作，调查和打击中美洲的一些不良银行，以及律师事务所参与洗钱的犯罪活动。
马丁拒绝点名涉及最新洗钱和逃税活动的金融机构名字或在中美洲哪个国家。
他说：“目前我们坚持这一立场。”
“但是我们期望在各个司法管辖区对此事作出民事，刑事和监管方面的回应。”
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