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两大"热点"!185家黑平台!全球各大监管机构1月黑榜新鲜出炉

2020-02-18 18:52:02 各大 公司 机构

投资活动总是风险与获益并存,为帮助广大交易员避开这些炒汇的“坑”,全球各大监管机构在曝光打击黑平台方面持续发力,酷外汇也定期为大家整理各大监管机构的黑名单。在此,酷外汇小编为大家整理了1月份全球16家监管机构公布的黑平台名单,共计185家。


从以上公布的黑平台名单中,我们可以看出FCA(英国金融行为监管局)、CNMV(西班牙国家证券市场委员会)、FMA(新西兰金融市场管理局)以及SFC(香港证监会)在持续打击此类黑平台。

1月份曝光的黑平台名单中,这四家监管机构曝光的非法公司达141家(逾76%),其中:

· FCA所属就有62家,占据全部黑榜近34%。

· CNMV所属共计41家,占据全部黑榜21%。

· FMA所属27家,占据黑榜14.5%。

· SFC所属11家,占据全部黑榜近6%。

同时,我们发现有23家黑平台是挂羊头卖狗肉,假借正规金融公司之名来设置网站名,事实上与该公司并无联系。其中克隆公司Rabo Olsen Global更是盗用正规授权的EEA公司的名号,对交易者实施欺诈。以下为该公司的具体信息:

公司名称: Rabo Olsen Global (克隆EEA授权公司)

地址: Part Level 13, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG; 48 Dover Street, London, W1S 4FF

注意:诈骗者可能会提供其他虚假信息,或夹杂注册公司的一些正确信息。

FCA官方警告截图:

此外,无牌经营也是一大“热点问题”,1月,西班牙国家证券市场委员会(CNMV)拉黑了未受监管的外汇经纪商TCO Trade以及其他几家涉嫌诈骗的公司。在官方警告上,我们都会看到,这些公司都未得到相关机构授予的牌照,并在法律许可范围之外提供此类金融服务。

值得注意的是,TCO Trade仅在其官网上仅提供了公司名称,而未透露其他公司信息,甚至连诈骗者常用的联系地址都没有。在此,我们提醒读者,匿名或公司信息不完整的网站都是骗局,不要在未披露公司信息及其牌照的公司入金。

CNMV官网截图:

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